УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА

Услуги по разработке системы внутреннего контроля  

в соответствии с требованиями Закона ЛР «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования пролиферации и терроризма» и Закона «О международных и национальных санкциях Латвийской Республики»

Заказать презентацию или услугу

ВСЕ УСЛУГИ

  • AML / идентификация и исследование клиентов (KYC / Due diligence)
  • MiFID / MiFID II
  • FATCA / CRS
  • Консультации
  • Разработка внутренних нормативных документов (политики, процедуры, правила, описания, инструкции, анкеты)
  • Советы по созданию системы внутреннего контроля
  • Помощь в получении лицензий для бизнеса
  • Другая поддержка в управлении риском соответствия деятельности по запросу.


Свяжитесь с нами

 +371 26480252

 info@bonameus.com 

Задать вопрос


 .